Son Dakika: Thodex’in firari CEO’su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex’e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede vurgunun detayları gün yüzüne çıktı.

GEÇEN YIL NİSANDA SORUŞTURMA AÇILDI

Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisinin sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu zamana kadar şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.

3 AYRI SUÇTAN 40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucu su ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi. Özer, “Örgüt kurma ve yönetme”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık”la suçlanıyor.

ÖRGÜT ŞEMASI ÇIKARILDI

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer’in olduğuna dikkat çekildi. Özer’le birlikte 7 şüpheli örgüt yöneticisi, 13 şüpheli ise örgüt üyesi olmakla suçlandı.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex’in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi, rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

PARALARI YURT DIŞINDAKİ BORSALARA AKTARDILAR

Mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.



Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.